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冠群驰骋涉嫌非吸被立案:早已注销公司 还是失信被执行人

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冠群驰骋已被正式立案,8月13日,天津市公安局和平分局正式发布“冠群驰骋涉嫌非吸被立案侦查”的通报。根据通报,冠群驰骋在天津的两家分公司均涉嫌非法吸收公众存款被警方立案。
         
        通报显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已于2019年3月6日立案侦查,案件现处于侦查取证阶段。
         
        警方表示,现有部分受损群众没有到公安机关报案、制作报案笔录、提交相关证据材料。请未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单,至公安机关报案并制作报案笔录。截止2019年10月31日仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。
         
        2次成为失信被执行人
         
        柒财经旗下互联网金融新闻中心了解到,此前有媒体报道称,今年1月23日,冠群驰骋公司已因“涉嫌诈骗”在天津市滨海新区公安局塘沽分局被依法立案侦查。不过,该消息并未得到官方确认。最新消息显示,冠群驰骋系公司已因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。
         
        值得关注的是,中国执行信息公开网早前披露的信息显示,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司(以下简称“冠群驰骋”)于2018年5月10日被常州市武进区人民法院列为失信被执行人,列入原因为冠群驰骋有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。
         
       

         
        同年8月6日,沂源县人民法院发布的(2019)鲁0323民初1301号显示,被告冠群驰骋被判返还原告齐金山投资款130万元等。因违反财产报告制度,冠群驰骋被列为失信被执行人。此外,冠群驰骋还关联11条被执行人信息,执行标的最高达338万元。
         
        事实上,冠群驰骋“暴雷”早有征兆。早在2018年9月,有投资人发帖称冠群驰骋线下逾期严重。同年12月,其兑付出现逾期的情况得到客服的确认。今年3月,冠群驰骋发布一份兑付方案,称4月1日起正式执行兑付工作,两年半内完成本金支付。
         
        而在被爆逾期后,冠群驰骋方面曾发表声明称,逾期现象并非平台造成,逾期并非坏账,逾期是由于借款方造成的资金“逾期”现象,冠群驰骋只是金融信息中介而不是信用中介,但冠群驰骋还是积极配合出借人追回借款,将继续通过与相关机构的合作,对“逾期”的借款方通过劝告、催收、诉讼等多种手段促使其尽快还款。
         
        工商信息显示,冠群驰骋注册资本1亿元,注册时间2011年7月22日。股权方面,法定代表人刘广东同时为该公司大股东,持股比例82%;北京冠群天勤信息咨询有限公司持股8%,王占云持股6%,刘翠彦持股4%。其中,北京冠群天勤信息咨询有限公司大股东同样为刘广东,持股99%。
         
        据了解,冠群驰骋还运营着P2P网贷平台“冠e通”。根据介绍,冠e通于2017年1月20日上线资金存管,存管银行为恒丰银行。数据显示,截至2018年12月7日,累计出借金额超380亿元,借贷余额53.17亿元,累计注册用户181万。
         
        公开信息显示,2018年7月28日,因未登记而冒用有限责任公司或者股份有限公司分公司名义,冠群驰骋被北京市工商管理局海淀分局处以1万元罚款。此前,冠群驰骋已3次被工商局(市场监督管理局)处以行政处罚,累计罚款金额近17万元。
         
        曾宣称公司早已注销
         
        今年1月,有投资人提供了一份天津市滨海新区公安局塘沽分局出具的立案告知书显示,“冠群驰骋公司涉嫌诈骗一案,我局认为有犯罪事实发生,应追究其刑事责任,且属于我单位管辖,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,依法立案。”
         
        而据互联网金融新闻中心早前报道,2018年7月31日,天津市市场和质量监督管理委员会发布了《关于印发市市场监管委排查和化解非法集资风险专项行动实施方案》的通知,共有184家互联网金融机构被列入重点整治名单。
         
        其中,优先贷、八条鱼、津融所与简单理财网等24家平台被列为整改类,信和财富、金瑞龙财富、小鱼钱包、中融民信与冠群驰骋74家机构被列为取缔类。随后,该通知被删除。而冠群驰骋方面也宣称“被取缔”一事为不实报道。
         
        同时,冠群驰骋表示,其自2016年已经开始启动线下门店的裁撤、分公司的注销工作,网传不实报道中所列被“取缔”的冠群驰骋投资管理(北京)有限公司天津分公司、冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第一分公司、冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第二分公司已分别于2018年7月5日、2017年9月13日、2018年4月20日完成注销 。
         
        不过,最新消息显示,冠群驰骋声明中所提到的3家公司中已有2家公司被公安机关点名。因涉嫌非法吸收公众存款案,警方已于2019年3月6日对其立案侦查。而据冠群驰骋实际控制人介绍,其线下门店在快速清理过程中,从原来的130家裁撤至60家。
         
        就目前来说,冠群驰骋已被“官宣”立案,等待冠群驰骋的是相关部门的进一步审判。与此同时,投资人需要整理相关信息,向警方报案,配合公安机关取证调查。
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