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百亿私募东方成安被立案,实控人关联商业网点系大圣理财

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据界面报道,去年12月出现爆雷和高管失联的百亿级私募公司东方成安已经刑事立案,部分高管被刑事拘留。目前处于公安机关侦查阶段。
         
        工商信息显示,东方成安资产管理有限公司大股东中润国盈投资(集团)有限公司,持股比例62%。5月5日,东方成安被列为失信被执行人,立案日期为4月11日。7月24日,中润国盈被列为失信被执行人,立案日期为6月4日。
         
        从东方成安官网公告来看,其集团实控人为韦健,此前被曝出与其一同失联的缪宏杰为东方成安原总裁。去年12月,东方成安发布公告称原中润国盈投资(集团)有限公司董事及副总裁、东方成安资产管理有限公司总裁缪宏杰于近日回到国内并向相关监管部门报到,同时称暂停缪宏杰中润国盈投资(集团)有限公司董事、副总裁,东方成安资产管理有限公司总裁等职务。
         
        东方成安工商变更信息显示,2016年4月东方成安法定代表人由韦健变更为杨本本。5月韦健及国丞财富(上海)资产管理有限公司退出东方成安股东名单,中润国盈投资(集团)有限公司成为其股东。退出东方成安同日,韦健也退出了中润国盈股东名单,同时中润国盈法定代表人也由韦健变更为韦福华。
         
        通过企查查查询发现,韦健目前关联企业11家,金融领域相关公司包括上海微董投资中心(有限合伙)、华商财富融资租赁有限公司、国丞创投(上海)金融信息服务有限公司宁波分公司等。
         
        值得一提的是,国丞创投(上海)金融信息服务有限公司为大圣理财运营主体,早在2017年即出现提现困难等问题。国丞创投仅关联一家分支机构,即韦健任负责人的宁波分公司。
         
        2017年10月,国丞创投即因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被列入经营异常名录。2018年9月,国丞创投被列为失信被执行人。2018年7月,国丞创投宁波分公司因未按规定期限公示年度报告,被列入经营异常名录。
         
        国丞创投此前为商业网点系平台。出现兑付问题后,2017年12月,商业网点建设开发中心全资子公司中商华夏物产有限责任公司退出中商投供应链管理(上海)有限公司股东名单,国丞创投目前仍为中商投供应链二级子公司。
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